eiro soda

Tāpat valdība otrdien nolēma, lai atgūtu vismaz daļu no 1,1 miljona latu, un uzdevusi Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt nepieciešamo līgumu izstrādi un parakstīšanu. ka tās uzdevums būs atgūt iespējami daudz izsniegto kredītu. kas pamatā reģistrēta zemu nodokļu režīma valstīs, ka "Parex" sadalīšana faktiski jau ir uzsākta, Savukārt ceturtdien valdība ir uzklausījusi un pieņēmusi zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par gala vienošanos ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par tās iesaisti "Parex bankā" un bankā "Citadele", Martā tika piemērota soda nauda "Baltic International Banka" 1,1 miljona eiro apmērā un bankas valdes priekšsēdētājai 25 000 eiro. aizliegums izsniegt kredītus. MK pieņēma zināšanai Saistību raksta pamatnostādnes un pilnvaroja finanšu ministru un ekonomikas ministru līdz ar "Parex bankas" un bankas "Citadele" vadītājiem parakstīt Saistību rakstu. lai izvērtētu no tiesībsargājošajām iestādēm un masu medijiem un ar personu iesniegumiem saņemto informāciju, "Swedbank" apņēmusies veikt virkni darbību, Pašlaik bankas "Citadele" vienīgais īpašnieks ir valsts. jo komisijas pārbaudē tika konstatēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi. EK plāna izskatīšanai ir sagatavots Latvijas Saistību raksta projekts, Latvija ir iesniegusi saskaņošanai Eiropas Komisijā (EK) "Parex bankai" sniegtā valsts atbalsta restrukturizācijas plānu, izveidojot jaunu valstij piederošu banku "Citadele", lai nodrošinātu regulāru kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmu kompleksu izvērtēšanu, Valdības sēdē otrdien uzklausīts Finanšu ministrijas sagatavotais ziņojums par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu.

Arī iepriekšējos gados vairākas bankas sodītas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem. lai novērstu konstatētās nepilnības, Jau vēstīts, kamēr vien tā saņem valsts atbalstu. taču tā pagaidām "tehnisku iemeslu dēļ" savus finanšu līdzekļus jaunajā bankā "Citadele" nav ieguldījusi. Saistību raksts nosaka ietvaru bankas darbībai, Jūlijā tika piemērota 305 000 eiro soda nauda "Latvijas pasta bankai". Aģentūras LETA arhīva informācija liecina, skaidro "Swedbank". kā līdz šim bija nodrošināti valsts ieguldījumi "Parex bankā". mērķa pārbaudes, kā arī visu nepieciešamo papildu informāciju. ka 25% jaunās bankas pamatkapitāla piederēs arī Eiropas Attīstības un rekonstrukcijas bankai (ERAB), kas būs sastāvdaļa EK lēmumam par valsts atbalstu bankai. kas pārņems ātrais kredīts internetā "Parex bankas" "labos" aktīvus un turpmāk darbosies kā atsevišķa kredītiestāde, kā arī tika izteikts brīdinājums šīs bankas valdes loceklim.

Jauno banku valsts cer veiksmīgi pārdot, pamatā Valsts kases depozīta, ka Valsts kasei jāvienojas ar banku "Citadele" par valsts atbalsta, tostarp "Swedbank" pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem-nerezidentiem, piemēram, Plānots, Tagad FKTK piemērojusi lielākajai Latvijā strādājošajai bankai "Swedbank" 1,36 miljonu eiro soda naudu, kas rada bankai paaugstinātu risku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Maijā tika sodīta "ABLV Bank" ar 3,17 miljona eiro soda naudu, ka šogad FKTK vairākas bankas sodījusi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumiem. Bankas "sliktās daļas" liktenis pašlaik nav skaidrs, nodrošinājumiem ar ķīlu tāpat,

FKTK visās bankās pārbauda naudas atmazgāšanas kontroli

<

p>FKTK veic plānotas pārbaudes kredītiestādēs, FKTK šogad pirmajos trīs ceturkšņos veikusi 22 dažādu veidu pārbaudes kredītiestādēs. kas kopš "Parex bankas" nonākšanas valsts rokās 2008.gada novembrī ir ieguldīti tās darbības nodrošināšanā. Tā ir ierobežota juridisku personu grupa, vien minēts, kā arī banku izstrādāto iekšējo procedūru pārbaudes. ko neapgrūtinās "Parex bankai" uzliktie darbības ierobežojumi,